中机寰宇认证检验股份有限公司（证券简称：中机认检，证券代码：301508）于2025年10月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项、2025年第三季度报告、续聘会计师事务所等多项议案。会议由董事长付志坚主持，全体9名董事均以现场或通讯方式出席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定。

聚焦新能源汽车赛道 绿色低碳平台项目正式立项

会议审议通过的《新能源汽车绿色低碳公共服务平台项目立项的议案》成为本次董事会核心看点。该项目定位为面向新能源汽车研发设计、产品性能评价及新一代技术升级的功能验证平台，将重点建设新能源汽车碳足迹核算验证、整车能效试验检测、新冷媒热管理检测等绿色低碳关键技术服务能力。项目建成后，将为新能源汽车整车及零部件企业提供标准制定、认证评估、检测试验、技术服务及产业孵化“一站式”综合服务。

董事会指出，该项目契合国家“双碳”战略及新能源汽车产业发展方向，旨在构建公司在西南地区的汽车研发检测创新基地及业务拓展桥头堡，对提升公司市场竞争力和行业影响力具有重要战略意义。项目已通过公司第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第二次会议审议。

多项议案获全票通过 治理规范化再升级

本次会议还审议通过《2025年第三季度报告》，董事会认为报告编制符合法律法规要求，所载信息真实、准确、完整。公司同时披露，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

为进一步健全公司治理体系，会议逐项审议通过12项公司制度修订议案，涵盖累积投票、网络投票、控股股东行为规范、对外投资、募集资金管理等关键领域。其中，《累积投票制度实施细则》《关联交易管理办法》等10项制度修订议案将提交临时股东会审议。

| 《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会秘书工作细则》 || 《中机寰宇认证检验股份有限公司全面风险管理办法》 |

临时股东会定于11月13日召开

根据会议决议，公司拟于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议续聘会计师事务所及上述10项制度修订议案。投资者可通过深交所交易系统、互联网投票系统或现场会议参与表决。

中机认检表示，本次董事会各项议案的通过，将进一步夯实公司治理基础，推动业务向新能源汽车绿色低碳领域深度拓展。相关议案具体内容可查阅公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的公告文件。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。